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La police a saisi 85 millions d'euros chez Banco BPM dans une affaire de diamants

Publié le

MILAN (Reuters) - Banco BPM a déclaré mercredi que les services fiscaux italiens avaient saisi des actifs d'un montant de 84,6 millions d'euros dans le cadre d'une enquête sur des ventes de diamants présumées frauduleuses qui vise les quatre plus grandes banques d'Italie.

La police a saisi 85 millions d'euros chez Banco BPM dans une affaire de diamants
Banco BPM, le propriétaire de Banca Popolare di Milano, a déclaré mercredi que les services fiscaux italiens avaient saisi des actifs d'un montant de 84,6 millions d'euros dans le cadre d'une enquête sur des ventes de diamants présumées frauduleuses qui vise les quatre plus grandes banques d'Italie. /Photo d'archives/REUTERS/Alessandro Garofalo. /Photo d'archives/REUTERS/Luke MacGregor
© Luke MacGregor

Les entreprises citées

Le parquet de Milan enquête également sur Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte Dei Paschi et sur deux courtiers en diamants.

Au total, la police fiscale italienne a procédé mardi à des saisies d'actifs pour une valeur totale de plus de 700 millions d'euros, avaient rapporté des sources au fait du dossier.

Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte Dei Paschi n'ont pas souhaité commenter ces informations.

Banco BPM a ajouté que la banque et son administrateur délégué faisaient l'objet d'une enquête.

La troisième banque italienne a précisé que l'enquête se concentrait sur le fait qu'entre 2003 et 2016, le groupe avait joué le rôle d'intermédiaire notamment pour le courtier IDB (Intermarket Diamond Business) lors de la vente de pierres comme produit d'investissement.

Banco BPM, née en 2017 de la fusion entre Banco Popolare et Popolare di Milano, a déclaré avoir pleinement coopéré avec les autorités et constitué des provisions pour couvrir les risques liés aux ventes de diamants à la suite de la faillite d'IDB.

Les analystes estiment que la banque a provisionné 150 millions d'euros pour rembourser les clients.

(Valentina Za; Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten)

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