Danske Bank mise en examen en France sur des soupçons de blanchiment

(Reuters) - Danske Bank a annoncé jeudi avoir été mise en examen par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent liés à certaines transactions impliquant la filiale estonienne de la première banque danoise entre 2007 et 2014.
Partager
Danske Bank mise en examen en France sur des soupçons de blanchiment
Danske Bank a annoncé jeudi avoir été mise en examen par le Tribunal de Grande Instance de Paris dans le cadre d'une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d'argent liés à certaines transactions impliquant la filiale estonienne de la première banque danoise entre 2007 et 2014. /Photo prise le 27 septembre 2018/REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

L'enquête porte sur des transactions de portefeuilles de clients non-résidents pour un montant d'environ 21,6 millions d'euros.

Le tribunal a exigé le versement d'une caution de 10,8 millions d'euros par la banque.

Danske Bank a été pour la première fois mise en examen en France le 11 octobre 2017, puis placée sous le statut de témoin assisté le 25 janvier 2018.

Dans un communiqué, la banque danoise dit qu'elle continuera à coopérer avec la justice française.

Le Danemark, l'Estonie, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis enquêtent sur 200 milliards d'euros de transactions effectuées via la division estonienne de Danske Bank entre 2007 et 2015, dont la plupart sont considérées comme suspectes.

(Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Marc Joanny)

Sujets associés

LES ÉVÉNEMENTS L’USINE NOUVELLE

LES PODCASTS

Vendre la Joconde, chiche !

Vendre la Joconde, chiche !

Nouveau

Dans ce nouveau numéro du podcast Inspiration, Stéphane Distinguin, auteur de "Et si on vendait la Joconde" sorti ce 19 janvier 2022 aux éditions JC Lattés, répond aux questions...

Écouter cet épisode

Digital et médias, par Julie Manou-Mani

Digital et médias, par Julie Manou-Mani

Dans le podcast "Inspiration", Julie Manou Mani, journaliste et productrice, répond aux questions de Christophe Bys. Elle revient sur sa reconversion vers le journalisme après des études...

Écouter cet épisode

La recherche française est-elle vraiment à la traine ?

La recherche française est-elle vraiment à la traine ?

En 2020, année de la crise Covid, la recherche française aura été au centre de toutes les attentions. En cause, l'incapacité de la France à développer son propre vaccin....

Écouter cet épisode

Joindre les deux bouts

Joindre les deux bouts

Dans cet épisode d'Industry Story, Guillaume Dessaix revient sur la grève du Joint Français qui au début des années 70 a enflammé la Bretagne.

Écouter cet épisode

Tous les podcasts

LES SERVICES DE L’USINE NOUVELLE

Trouvez les entreprises industrielles qui recrutent des talents

LE CNAM

Ingénieur chef de projet bâtiment H/F

LE CNAM - 18/01/2022 - CDD - PARIS

+ 550 offres d’emploi

Tout voir
Proposé par

Détectez vos opportunités d’affaires

94 - Champigny-sur-Marne

Acquisition de matériels de nettoyage

DATE DE REPONSE 16/02/2022

+ de 10.000 avis par jour

Tout voir
Proposé par

ARTICLES LES PLUS LUS